加密貨幣史上最大破產案揭幕!一文看清FTX首場聽證會說了什麼

當地時間22日週二,加密貨幣交易所FTX迎來11月11日在美國遞交破產申請後的首場法庭聽證會,向了結史上最大規模加密貨幣領域破產案邁出第一步。

在美國特拉華州破產法院舉行的聽證會上,的代表律師在法庭文件中披露,在FTX總部所在國巴哈馬任命的一家FTX下屬機構清算人同意,將他們在紐約提起的FTX重組案訴訟併案,轉移到特拉華州,巴哈馬的法院官員已經同意。

破產法院的法官Dorsey稱,他將簽署命令,正式將巴哈馬方面清算人提交的破產案從紐約轉到特拉華。

聽證會上,律師們經過討論計劃,下一場聽證會將在幾週內舉行。法院將在12月16日重新評估是否對50大債權人的信息繼續保密。明年1月,破產法院將舉行更全面的第二場FTX聽證會。

律師重申FTX破產案「史無前例」 FTX預計涉數以百萬債權人

FTX的一位代表律師James Bromley在開場白時評價,FTX一案是「史無前例的」,此後再次提到「史無前例的」一詞。他說:

FTX的另一律師Glueckstein稱,FTX預計,破產案將涉及「數以百萬的債權人」。媒體稱,該案的涉案人數看來與日俱增。

FTX需清償前50大債權人31億美元這些債權人的身份信息暫時保密

FTX的一名代表律師稱,在通知債權人破產程序相關事宜的方式上,FTX尋求尋求寬大處理,例如使用電子郵件,而不是發傳統郵件。FTX通知的人「肯定數以百萬」。

上週末的法庭文件顯示,FTX遞交了一份清單,匿名列出前50位的債權人,他們都是FTX交易所的客戶,合計對FTX持有債權31億美元,FTX對最大單一債權人的債務超過2.26億美元,對十大債權人中每一家的債務都超過1億美元。

本週二的聽證會上,FTX請求法官允許,在法庭文件中刪除客戶相關的詳細信息,不論是個人還是企業,並稱,這樣做是為了確保,客戶的信息不會被非自願地披露。

但美國司法部的監管破產法院機構US Trustee反對,認為應該披露企業客戶的詳情。US Trustee的律師Benjamin Hackman稱,FTX有哪些客戶、具體是誰應該是透明的。

FTX的律師辯稱,一旦客戶姓名被曝光,可能被其他公司利用來招徠業務。團隊將客戶的名單稱為「寶貴的資產」。不需要讓全球公眾能得知所有FTX的客戶姓名和地址,至少在第一個月不需要。

經諮詢律師和政府,破產法院法官Dorsey承認,保護隱私權和保持透明度之間存在微妙的平衡。他表示,要將FTX前50大無擔保債權人的身份保密,他將對這些債權人的姓名和地址做臨時的處理。

未來的聽證會上,Dorsey將重新考慮是否繼續保密的問題,暗示還可能將債權人的身份公之于眾。

律師指FTX是創始人SBF的個人領地、SBF對FTX的控制前所未見

Bromley和另一位FTX的律師都在聽證會上提到了FTX的創始人Sam Bankman-Fried(SBF)。前者稱,FTX進入重組流程後聘請的破產領域專家和律師「沒有一人見過」像SBF那樣對企業的控制,後者稱,FTX「實際上就是按SBF個人的領地來經營」。

這些律師的評價不算意外。華爾街見聞此前提到,FTX申請破產後接手的新任CEOJohn Ray III曾曾負責安然破產清算。他上週感嘆,在自己長達四十年、歷經一些史上名列前茅的破產企業重組業務生涯中,「從未見過如此徹底失敗的公司控制,以及如此完全缺乏可信賴的財務信息」。

FTX危機源于類似銀行擠兌破產來得非常快SBF辭職讓人第一次意識到「皇帝沒穿衣服」

Bromley介紹,FTX是加密貨幣領域最新的、也是最大的一個破產案例。無論是作為國際的還是美國的數幣交易所,FTX事實上都發生了銀行業會有的那種擠兌,爆發擠兌的同時,FTX出現領導層的危機。FTX的公司由極少數人控制,他們由SBF一人領導。擠兌期間,SBF的領導出了問題,導致他辭去CEO職位。

Bromley指出,FTX作為企業只存世兩年左右就宣布破產,破產「發生得非常快,相當令人震驚。」

Bromley 展示了FTX崩潰的時間表。先是11月2日,當天加密貨幣行業資訊網站CoinDesk曝光了Alameda的資產負債表。接下來,Alameda的CEO Caroline Ellison在推特上回應資產負債表洩露事件,以及幣安CEO趙長鵬在推特上發布了清算所持FTT的計劃。11月8日,FTX暫停所有客戶提現,FTT幣價暴跌80%。趙長鵬當天晚些時候發推確認,有意收購FTX,有待盡職調查,一天后幣安又取消了收購意向。

Bromley評價:

大量FTX資產要麼被盜要麼丟失除4.77億美元失竊外FTX還多次遭網絡攻擊

FTX的律師介紹,FTX的資產及其相關實體被分為四大業務組別:

控制並包含在美國持倉的(West Realm Shires)組別。Alameda組別,其中包括SBF現已關閉的對沖基金Alameda Research。風險投資組別,含對加密貨幣領域公司和初創公司的投資。互聯網組別,含國際業務、FTX 的大部分存款。

Bromley表示,追回和保護FTX資產是當前FTX的核心目標之一,該工作不僅包括加密資產和貨幣,還包括「信息」。新管理層還首次引入了獨立董事。此外,FTX還要實行控制、透明和調查。他說,

Bromley說,FTX團隊在配合美國以及全球的監管機構。他同意一條推文對本案的性質描述,即現在是「嚴肅的成年人進行嚴肅的調查」。

FTX的律師確認了上週媒體的報導,即美國司法部及下屬紐約南區的網絡犯罪執法機關已經開始對FTX展開刑事調查。律師們提到網絡攻擊。他們暗示,除了11月11日FTX進入破產流程不久後被黑客盜取4.77億美元外,還多次遭到攻擊。

新發現FTX現金餘額超過12.4億美元律師稱考慮出售業務FTX近3億美元公款用于購買房產大多高管享用

上週John Ray III遞交美國聯邦破產法院的文件顯示,FTX集團在破產申請中披露的負債高達100億至500億美元,而新管理層只找到了小部分資產,包括存放在離線冷錢包中的約7.4億美元加密貨幣,以及約5.6億美元現金。

遞交法庭的文件顯示,財務顧問公司Alvarez & Marsal North America LLC發現,FTX及其多家附屬機構的現金餘額超過12.4億美元,其中,做交易的Alameda Research及相關公司名下現金將近4.01億美元,FTX的交易平台中,FTX日本有現金1.717億美元。總之,截至11月20日統計確認的現金餘額遠超11月16日上週三能證實的金額。

本週二,Bromley稱,新FTX團隊的核心挑戰是,讓FTX從無序變為有序,FTX剛開始實行「標準的」風險和數據管理。作為流程的一部分,律師們此前批準,給高管以外的現有FTX員工發放約100萬美元薪水。Bromley表示,管理流程是為了給債權人盡可能地爭取資金。他說:

Bromley說,可能請求法官允許很快出售部分資產。

FTX危機的一個核心問題是Alameda基金和FTX平台代幣FTT。律師們追溯FTX及附屬公司的歷史,認定FTX.com于2019年在香港成立,FTT在2019年4月發行,Alameda則是2017年11月由SBF和FTX聯合創始人Gary Wang在加州伯克利成立。

Bromley介紹,在FTX過往接受的投資中,全球最大加密貨幣交易所幣安曾在2019年對FTX有過早期投資,2021年7月幣安撤資。2021年,FTX得到大量投資,投資者包括紅杉資本、Paradigm、貝萊德、老虎環球在內的大基金。2022年,FTX.com和FTX US又募集了一些資金。

Bromley說,除了在加密貨幣和科技風險投資領域的投資,FTX還有將近3億美元用于購買巴哈馬當地的房產,買入的大多數是高管人員的住宅和度假物業。這部分房產投入遠高于此前媒體報導的金額。

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